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泰国移民局抓获中国通缉洗钱嫌犯,涉案流水超 5 亿元,藏身曼谷豪宅居留早已过期
10 月 17 日,泰国移民局第三分局借助国际刑警数据库开展侦查,在曼谷兰甘亨路一处豪宅,抓获 37 岁中国籍吴姓男子。该男子遭中方通缉,为跨国网络犯罪洗钱团伙骨干。
嫌疑人负责为犯罪集团兑换数字货币与外币,操控 133 个账户,涉案资金流转总额逾 5 亿元人民币(约 20 亿泰铢),同时还帮团伙成员办理签证。为躲避追捕,他伪造居住登记、更换车辆号牌、改车漆。经查,其泰国居留许可已经过期 3 年 8 个月。
警方以逾期滞留对其立案,后续将协调中方,按通缉令把嫌疑人遣返回中国受审。
泰国移民局表示会持续严打跨境洗钱、账户跑分网络,不让泰国成为逃犯避风港。民众可拨打移民局 24 小时热线 1178 举报线索。
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