AntiSwap.org Chat

В третий раз можешь? Ответ antiswap противоречит ответу вашего сотрудника. Он ошибся, он соврал? Antiswap ошибается?

Вам ответили, при этом администрация мониторинга, указав на конкретную причину такого ответа в чате клиенту.

@antiswap спам от якобы обменника. Похоже что просто фейк этого кто клоуны ставит чтобы срач развести

Ну, я уже более чем уверен, что тут так же, но хочу получить ответ от обменника. А то antiswap говорит, что это не так, просто вернут без запроса паспорта. Обменник говорит иначе, но отказывается напрямую ответить, срет длинными текстами о том, как занят и нет времени написать да или нет

Эти два клоуна стоят друг друга 😁

Ну, я был прав. Зашёл на этот школосайт и там белым по фиолетовому прямо указано, что да, возвращают, но после извращений. Ещё и оправдаться перед ними надо, откуда заработал Для возврата средств, необходимо объяснить и подтвердить происхождение средств и пройти верификацию личности. Что необходимо предоставить для верификации личности : Паспорт или водительское удостоверение Фото-селфи с документом в руке Хеш-код транзакции Описание происхождения средств Скриншоты приходных и исходных операций Проверка занимает до 24 часов с момента предоставления всех документов.

Описание происхождения средств - нуну. Особенно когда средства поступают от покупателей Интернет-магазина многолетней давности, потом аккумулируются на многокошельковом софте и при выводе, собираются рандомно из нескольких кошельков и понемногу расходуются на жизнь и налоги. А потом вдруг выясняется, что один из покупателей в прошлом соскамился, в связи с чем его крипта помечена красным и перемешалась с отстальной, чистой, испортив амл-скоринг

Надо будет у покупателя значит запрашивать происхождение. Был же тут уже такой прецедент, когда обменник потребовал связаться на ступеньку ниже и получить оттуда историю средств, от третьих лиц

Он тебе в явном виде не ответит потому что если ответит, то обменник отлетит с другого агрегатора. Такие же АМЛ правила на многих обменниках присутствуют по той же причине чтобы можно было работать на других агрегаторах

Найти бы его, этого покупателя из 2019. И услышать от него предложение пройти в известное место никуда не сворачивая

бест сидит в эмиратах и клал на все претензии. На запросы МВД по его месту жительства отвечают он мол дома не живет, допросить нет возможности. Есть конечно и на таких управа, но это долго и дорого

Кстати бест вроде читал чат когда были разборки с базами данных

Ну это когда было то и для иной цели

Интересно, что можно проверить за 24 часа? 😂 Очередное враньё на отъе.ись

Так aml офицер же прям на проводе или в офисе сидит, там всё схвачено. Скинут данные юзера бирже, прокатит – хорошо. Не прокатит – не прошли вы kyc, давайте ещё справки. Биржа то быстро отвечает. 24ч это пока раздуплится обменник сам

Да какой нормальный амл-офицер будет сидеть у этих клоунов на проводе? Они просто скидывают все данные бирже, и та уже решает дрючить дальше или отпустить монеты

И ещё я тут подумал, насчёт варианта, что это ради беста так отвечает и стало не очень приятно. Допустим, да, ради беста, чтобы оттуда не убрали. Вот отправил ты крипту с высоким aml, что им мешает дрючить тебя, прикрываясь так же, а вдруг это от беста тестовый обмен, поэтому обязаны требовать полный kyc и остальное.

🧂 эта штука делает страшные вещи и я вижу последствия в чате. Человек вместо ответа на вопрос пишет оскорбления и обвиняет меня в том что буквально делает сам. Дружок там тоже любитель 🧂. Им бесполезно доказывать, не трать время. Пока не протрезвеют так и будут срачь наводить

@antiswap спам какой-то солью

Он получил свой процент с амл-лоббирования и закинулся на все 😁

Бывает такое, с некоторыми честными/зелеными обменниками даже такое было, приходится писать антисвапу чтобы они решали вопрос