CR & B 🇺🇦 Chat

Держфінмоніторинг: 1368 матеріалів на 194,2 млрд грн за пів року За перше півріччя 2026 Держфінмоніторинг передав правоохоронним органам утричі більше матеріалів, ніж торік. Сума підозрілих операцій – 194,2 млрд грн, що більш ніж удвічі перевищує минулорічний показник. Основні напрями: 🔹 податкові злочини – близько 500 матеріалів щодо схем ухилення від сплати податків та легалізації тіньових доходів на 114,5 млрд грн 🔹 розкрадання бюджетних коштів і корупція – 269 матеріалів на 47,7 млрд грн 🔹 схеми з «дропами» – проаналізовано понад 24 тис. рахунків у 25 банках, ідентифіковано понад 12 тис. осіб, сума операцій – понад 18,5 млрд грн 🔹 фінансування тероризму та порушення санкційного законодавства – 36 матеріалів на особливому контролі 😏 Матеріали фінрозвідки дедалі частіше стають не фінальною крапкою, а стартом кримінального провадження. Типовий сценарій: 🔹 реєстрація провадження БЕБ або Нацполіцією 🔹 аналітичні довідки – розбір фінансових потоків, взаємозв'язків між компаніями та ФОПами, виявлення аномалій в оборотах 🔹 запити слідчих на документи, тимчасові доступи 🔹 обшуки, допити 🔹 блокування операцій та арешти рахунків – особливо у справах щодо «дропів» 📩Підписатись