Бизнес-клуб Самуи | Таиланд

📌 120 000 КОМПАНИЙ ПОД ПРОВЕРКОЙ: ТАИЛАНД БУДЕТ ТРЕБОВАТЬ БАНКОВСКИЕ ВЫПИСКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ТРАНЗАКЦИЙ С 1 АВГУСТА ‼️ С 1 августа 2026 года в Таиланде вступает в силу новый приказ Департамента развития бизнеса (DBD) при Министерстве торговли. Власти переходят от проверки «на бумаге» к проверке реальных денег: кто на самом деле финансирует, контролирует и получает прибыль от компании. ⚖️ ЧТО ИМЕННО ПРОВЕРЯЮТ ▪️ Под контроль попадают почти 120 000 компаний, где иностранцы владеют долей от 0,01% до 48,99% ▪️ Особый фокус, компании с иностранной долей у самого потолка: 40–48,99%. ▪️ Тайских акционеров и директоров обяжут предоставлять банковские выписки, чтобы доказать, что деньги действительно их, а не «одолженное имя» для иностранного бизнеса. ▪️ Регистратор будет сверять задекларированные вложения с реальными переводами, сумма, пропорция, сроки. При несоответствии в регистрации откажут сразу. ▪️ Новшество: под приказ теперь попадают и фирмы, которые сначала регистрировали как 100% тайские, а потом переоформляли на иностранцев, это одна из свежих схем обхода. 🎯 16 ПРОВИНЦИЙ ПОВЫШЕННОГО РИСКА Чонбури, Сураттхани, Пхукет, Краби, Пхангнга, Прачуапкхирикхан, Чиангмай, Чианграй, Мэхонгсон, Районг, Бангкок, Самутпракан, Самутсакхон, Накхонпатхом, Нонтхабури, Патхумтхани. Среди национальностей в группе риска DBD прямо называет китайцев, британцев, индийцев, французов, сингапурцев, россиян, японцев и корейцев. ⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЮРИСТАМ И БУХГАЛТЕРАМ Более 90 000 юристов и 80 000 бухгалтеров получили прямое предупреждение: перестать сопровождать номинальные схемы. Логика властей проста — документы на тайском, и без помощи местных специалистов иностранец такую структуру не оформит. К проверкам подключены Налоговый департамент, Земельный департамент, полиция и DSI (Департамент спецрасследований). 🔥 ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ Это не разовая акция, а очередной этап. Только за последние недели: рейды на крупную сеть на Самуи и Пхангане (изъяты активы и записи о переводах на миллиарды бат), несколько отелей на Пхукете без лицензии, расширение проверки до 391 фирмы, а на прошлой неделе крекдаун дошёл до Чиангмая (31 фирма, 5 арестованных иностранцев) и Краби (более 1 000 компаний в списке). 💡 Важно: сама по себе одобренная регистрация компании не гарантирует, что структура законна. Если финансовый след или реальный контроль указывают на номинальное владение, прошлые бумаги не спасут. А вы сталкивались с проверками своей компании в Таиланде в этом году? Делитесь в комментариях 👇 #Таиланд #Тайланд #бизнесвТаиланде #номиналы #DBD #ВНЖТаиланд #Пхукет #Thailand #NomineeCrackdown #นอมินี