📈 Надежный платежный партнер приглашает к сотрудничеству
Работаем с командами, провайдерами и всеми, кто заинтересован в стабильной закупке USDT по выгодным условиям (ниже рынка) через C2C / СБП.
Особый фокус — ночной трафик (23:00–09:00) с доступной ликвидностью.
Также открыты к партнёрству с:
товарным бизнесом
карго-направлениями
обменами для сотрудников рыбопромышленных компаний
переводами в Туркменистан
e-commerce проектами
и туристическим трафиком
⚙️ Условия работы
🌍 Гео: RU
💸 Сеттл: T+0 (день в день)
🛡 Безопасность: страховой депозит, KYC / KYB
⏱ SLA: до 30 минут
🔄 Методы: СБП / C2C
💳 Чеки: от 2 000 ₽ (средний чек ~25 000 ₽)
🌙 График: 23:00 – 09:00
🏦 Банки: РФ + СНГ (трансграничные переводы допустимы)
🚫 БТ и мобком — не рассматриваются
🌍 Так же интересуют варианты работы с USD EUR KZT CNY THB VND GEL UZS TJS MDL PLN INR IDR AED и другие валюты
💡 Что вы получаете:
стабильный поток ликвидности
быстрые выплаты
понятный сеттл без задержек
возможность масштабировать оборот
📩 Готовы подключиться или обсудить детали?
Пишите в личные сообщения: @GoldEXManagerPartners
🤝 Работаем на долгосрок, ценим стабильность и оборот
2.8K · Приживется ли банковский комплаенс на крипторынке?
Всем привет! Давненько не писал ничего на канал, исправляюсь.)
Сейчас снова набирают популярность связки с международным арбитражем, где без банков (увы) не обойтись.
Арбитражники после нескольких миллионов рублей оборота начали получать блокировки по 115 ФЗ, так как не смогли пробиться через бюрократические барьеры банковского комплаенса.
На рынок медленным шагом движется крипторегулирование, несущее с собой тот самый банковский комплаенс, поэтому самое время рассказать что это такое и насколько клиенты готовы к нему.
Недавно посмотрел очень занимательный ролик, где вдумчивый зритель может увидеть целевой портрет клиента криптообменника. Если вы думаете открыть легальный обменник, то в начале вы должны определиться с тем, кто ваш клиент, и понять, что большинство рассуждает также, как человек из ролика, то есть к прохождению комплаенса не готовы вообще, и ищут варианты покупки/продажи крипты даже без проверки документов и анализа AML.
Легальный источник происхождения денежных средств.
Сейчас, когда вы приносите наличные в обменник/на биржу, они проверяют две вещи:
1. Деньги не краденные. Вы не курьер забравшие их у бабушки.
2. Вы не не жертва мошенников.
Делают они это, чтобы защититься от уголовно-правовых рисков, и не повторить этот кейс
На то, откуда у вас деньги, если они ваши - всем пофиг.
Вы их выиграли в онлайн казино, заработали на онлифансе, получили зарплату налом - главное, чтобы за ними не тянулся криминальный след.
Банковский комплаенс работает по другому.
Там нужен документ, который докажет что деньги вы получили из легального - налогооблагаемого источника и нужно объяснить характер вашей операции.
Окончательная бумажка, которая станет вашей броней - это справка о доходах и суммах налога физического лица (или ип)
При этом, если ваша зарплата полтинник, а крипту вы купить хотите на десять миллионов, увы, комплаенс вы не пройдете, тк надо объяснить, как такие баснословные по нынешним
2.7K · Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
🔖 Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
🔴 Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
🔴 Но полноценно система заработает не сразу, до 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период.
ЦБ еще предстоит сформировать и принять пакет сопутствующих нормативно-правовых актов для контроля рынка. Нормы об административной и уголовной ответственности за нарушения правил оборота криптовалют также вступят в силу по завершении переходного периода.
Так что, друзья, готовьтесь! Год пролетит незаметно, а подстилать юридическую соломку стоит начать уже сейчас.
📨 Обратиться за помощью
➡️ Legal Crypto
id 2079685645🔖 Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
🔴 Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
🔴 Но полноценно система заработает не сразу, до 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период.
ЦБ еще предстоит сформировать и принять пакет сопутствующих
О чем вы ? О какой соломке ?
id 2079685645🔖 Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
🔴 Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
🔴 Но полноценно система заработает не сразу, до 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период.
ЦБ еще предстоит сформировать и принять пакет сопутствующих
Про лицензию ЦБ?)
id 2079685645🔖 Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
🔴 Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
🔴 Но полноценно система заработает не сразу, до 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период.
ЦБ еще предстоит сформировать и принять пакет сопутствующих
П2п на биржах рф будут еще работать ?
id 8926132636П2п на биржах рф будут еще работать ?
Байбит и НТХ?
Вроде они с российского рынка уходить не собирались
id 2079685645🔖 Владимир Путин подписал закон «О цифровых валютах и цифровых правах»
🔴 Основные положения закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
🔴 Но полноценно система заработает не сразу, до 1 июля 2027 года предусмотрен переходный период.
ЦБ еще предстоит сформировать и принять пакет сопутствующих
Первого посмотрим, как все будет строго или как, а лучше валить
Как криптобизнесу искать клиентов после запрета рекламы?
В далеком 2021 году я впервые оказался на съемках одной очень известной спортивной передачи для YouTube-канала с миллионной аудиторией. Тогда я впервые увидел, как создаются профессиональные рекламные интеграции.
Просмотр футбола у большинства болельщиков тесно связан с употреблением алкоголя, поэтому одним из самых дорогих рекламодателей футбольных передач традиционно являются производители алкогольных напитков.
В продакшн, снимавший эту передачу, обратился мировой бренд виски с очень щедрым предложением - нативно прорекламировать свой продукт российской футбольной аудитории.
Как вы знаете, прямая реклама алкоголя запрещена. Но никто не запрещает поставить бутылку виски на передний план или провести съемку в баре на фоне стеллажа с этим брендом.
Если вы целенаправленно будете смотреть на YouTube футбольные передачи тех лет, то наверняка заметите нативную рекламу того или иного алкогольного бренда.
В соответствие с новым законом, запрещается делать предложения о покупке криптовалют, людям, которые не имеют права на подобное приобретение. Фактически, это запрещает рекламу на широкую аудиторию, потому что мы не провели тестирование и KYC, а тем самым не выяснили, может ли человек приобретать криптовалюты, или нет.
(А приобретать ее без тестирования и тд нельзя)
Новый закон призван защитить социально незащищенные слои населения от агрессивной рекламы инвестиций в криптовалюту.
И это оправданно.
В России до сих пор есть брокеры, которые берут капиталы людей в доверительное управление и инвестируют их в различные криптовалюты. Клиентов они находят через обзвоны людей, интересовавшихся пассивным доходом и когда-либо засветивших свой номер телефона.
Зачастую инвестициями и пассивным доходом интересуются не самые продвинутые люди. При этом инвестиции в крипту без понимания сложных стратегий (фандинг, арбитраж, листинги) зачастую заканчиваются потерей денег. Просто купить биткоин и эфир это не инвестиция, а над
2.8K · Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
📣 Мы снижаем стоимость покупки USDT. Для всех.
A7A5 предлагает лучший курс покупки USDT на рынке.
Просто сравните.
Курс на 5 августа, 11:00 МСК
🏆 A7A5 — 80,95 ₽
Bynex — 83,62 ₽
Rapira — 83,51 ₽
BestChange — от 83,67 ₽
🎯 Но низкий курс - это только часть преимущества.
Покупая USDT через A7A5, вы получаете:
🔵лучший курс покупки USDT;
🔵максимально чистые USDT - вся ликвидность проходит проверку через Elliptic. Мы не используем монеты с санкционным следом;
🔵простую покупку с банковской карты - сначала приобретается A7A5, после чего он мгновенно обменивается на USDT.
🔵 Мы убеждены, что покупка USDT должна быть одновременно выгодной, безопасной и простой. Именно такой сервис мы построили.
🔵 Сравните курс сами: a7a5.kg
Курсы актуальны на момент публикации и могут меняться в зависимости от рыночной ситуации.
592.2K · id 2079685645📣 Мы снижаем стоимость покупки USDT. Для всех.
A7A5 предлагает лучший курс покупки USDT на рынке.
Просто сравните.
Курс на 5 августа, 11:00 МСК
🏆 A7A5 — 80,95 ₽
Bynex — 83,62 ₽
Rapira — 83,51 ₽
BestChange — от 83,67 ₽
🎯 Но низкий курс - это только часть преимущества.
Покупая USDT через A7A5,
С рс ИП можно ?
id 2079685645📣 Мы снижаем стоимость покупки USDT. Для всех.
A7A5 предлагает лучший курс покупки USDT на рынке.
Просто сравните.
Курс на 5 августа, 11:00 МСК
🏆 A7A5 — 80,95 ₽
Bynex — 83,62 ₽
Rapira — 83,51 ₽
BestChange — от 83,67 ₽
🎯 Но низкий курс - это только часть преимущества.
Покупая USDT через A7A5,
А где приобретать ?
Видео
ГОРИЗОНТ(9).mp4 · 48.0 МБ · нажмите — покажем
ГОРИЗОНТ(9).mp4 · 48.0 МБ · нажмите — покажем
Аудио
ФСБ предупреждает.MP3 · 1.3 МБ · нажмите — покажем
ФСБ предупреждает.MP3 · 1.3 МБ · нажмите — покажем
🔖 20 сотрудников криптообменников задержаны ФСБ в «Москва-Сити»
В Москве пресечена деятельность сети криптообменников, использовавшихся для легализации похищенных средств. Сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли работу девяти пунктов обмена криптовалюты, расположенных в деловом центре «Москва-Сити», и задержали более двадцати человек, подозреваемых в участии в незаконных финансовых схемах.
По данным Центра общественных связей ФСБ, через данные точки проходили денежные средства россиян, обманутых телефонными мошенниками. Преступная цепочка включала привлечение молодых курьеров в возрасте от 18 до 25 лет, которые собирали наличные деньги у потерпевших, включая пенсионеров, и доставляли их в обменные пункты. Кроме того, некоторых жертв мошенники убеждали лично приехать в «Москва-Сити» для покупки криптовалюты и ее последующего перевода на подконтрольные злоумышленникам счета.
Для работы в самих обменниках организаторы дистанционно нанимали молодых людей из российских регионов. При вербовке расчет делался на низкий уровень финансовой грамотности сотрудников и их желание получить быстрый доход. В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные действия, направленные на установление всех эпизодов преступной деятельности и остальных участников схемы.
🔴 И это лишь верхушка айсберга в масштабах регулирования и зачистки нелегального крипторынка.
В связи с принятием законодательства о регулировании криптовалют количество подобного рода дел будет только расти. На данном этапе правоохранительные органы концентрируют усилия на наиболее рискованных сегментах и исполнителях, работающих с «грязью». Однако в ближайшей перспективе внимание регуляторов и силовиков неизбежно распространится на всех участников рынка, отказывающихся от перехода в легальное поле и получения необходимых лицензий.
Чтобы минимизировать риски и выстроить прозрачную, защищенную работу с цифровыми активами в новых реалиях, крайне важно своевременно привести бизнес в соответствие
USDT пробил 85 в Сити
12.5K · Фотография
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Дистанционное мошенничество исчезнет в 2027 году?
Вставлю свои пять копеек, относительно нашумевшей новости.
Колл центры существуют не только благодаря огромному количеству глупых и доверчивых людей. Его фундамент - это еще и относительно простой, быстрый и доступный способ вывести похищенные деньги из налички в крипту.
Когда этот механизм станет закрытым для широких масс - экономика мошенничества рухнет.
Как скам обменники принимают деньги жертв, а потом относят их в приличные обменники можете прочитать у друзей из Cartesius.
Что изменит крипторегулирование?
1. Легальный рынок станет практически бесполезным для мошенников.
Криптодепозитарии, KYC, тестирование пользователей, разделение на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также период охлаждения значительно усложнят вывод украденных средств. Если не сделают его практически невозможным.
Жертву мошенников надо натаскать чтобы пройти тестирование, промыть ей мозги настолько, что она объяснит комплаенсу куда и зачем переводит деньги. На любом этапе жертва может понять, что ее обманывают и весь обман сорвется. Ах, да, больше 300к рублей с жертвы вытянуть не получится.
Какие титанические усилия им придется приложить, чтобы вывести квартиру - боюсь представить.
2. Теневая обменная инфраструктура станет закрытой.
Очевидно, что обменники, готовые менять наличные на криптовалюту, полностью не исчезнут. Однако они будут вынуждены уйти глубоко в подполье.
Но именно здесь возникает главный нюанс.
Нелегальный криптообмен - станет уголовно наказуемой деятельностью. А значит, работать с любым случайным клиентом становится слишком опасно.
Любой новый человек может оказаться сотрудником правоохранительных органов, информатором или просто привести за собой ненужное внимание.
Поэтому такие обменники неизбежно будут работать только с проверенными клиентами, в условиях строгой конспирации и по рекомендациям.
Массовый сервис превратится в закрытый клуб.
Теперь представим типичную схему дистанционног
1.4K · id 2079685645Дистанционное мошенничество исчезнет в 2027 году?
Вставлю свои пять копеек, относительно нашумевшей новости.
Колл центры существуют не только благодаря огромному количеству глупых и доверчивых людей. Его фундамент - это еще и относительно простой, быстрый и доступный способ вывести похищенные ден
Тогда куры пойдут на рынки по типо садовода, тяка, москва, горбушка и там будут меняться
⚠️ По данным Baza, силовики накрыли нелегальный криптообменник Donald-capital.
Задержанные сотрудники признались, что офис обслуживал минимум 30 клиентов в день, а суточный оборот составлял от $1 до $2 млн.
▶️ CPI
1.3K · Ссылка
нажмите — покажем
нажмите — покажем
Можно отрубить голову змее. Но что делать с гидрой?
На днях в Москве закрыли около 20 незаконных криптообменников.
И общий вектор понятен: государство хочет, чтобы криптовалютные операции постепенно переходили в контролируемый контур — понятные операторы, регулирование, отчётность, возможность видеть движение денег.
С точки зрения государства это абсолютно логично.
Но здесь возникает интересное противоречие.
Криптовалюта изначально появилась именно как попытка создать финансовую систему, которой не нужен единый центр.
Не один банк.
Не один оператор.
Не один сервер.
Не одна организация, через которую обязаны пройти все.
В этом и была философия Bitcoin:
не доверяй центральному посреднику — проверяй сеть.
И здесь мне нравится аналогия со змеёй и гидрой.
У змеи одна голова.
Отрубил её — организм погиб.
Так работает централизованная система.
Есть компания, офис, сервер, директор, банковский счёт. Убери центральный элемент — и вся конструкция может остановиться.
Но криптовалютная сеть больше похожа на гидру.
Отрубить ей одну голову недостаточно.
Закрыли одну площадку — появились другие, убрали одного посредника — люди начинают работать напрямую.
Ограничили один способ расчётов — возникает другой. И дело даже не в конкретных обменниках, дело в архитектуре самой системы.
Bitcoin не находится в московском офисе и USDT не лежит в сейфе обменника и DEX нельзя закрыть вместе с директором компании.
А два человека, которые знают друг друга и способны совершить сделку напрямую, вообще не образуют привычного центра, на который можно нажать одной кнопкой.
Это не означает, что децентрализация освобождает кого-либо от требований закона.
Децентрализация ≠ беззаконие.
Но она принципиально меняет устройство финансовых отношений.
XX век строил огромные финансовые центры.
XXI век постепенно учится строить сети.
И поэтому мне кажется, что будущее крипторынка — не обязательно тысячи уличных обменников.
Возможно, наоборот, большие публичные точки входа будут становиться всё более ре
1.7K · Банк России установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов.
У каждого посредника - брокера, обменника или управляющего – клиенты смогут приобретать биткоин, эфир и тезер на сумму 300 тыс. рублей в год.
Всем инвесторам вне зависимости от их статуса (квал, неквал) необходимо будет пройти тестирование и ознакомиться с рисками инвестиций в криптовалюту.
Такие дела.)
823 · id 2079685645https://t.me/LexagencyLawStream/2931
Вот тут ответ)
А как будут работать так называемые лицензированные обменники? Я что то совсем запутался
id 2079685645Банк России установил лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов.
У каждого посредника - брокера, обменника или управляющего – клиенты смогут приобретать биткоин, эфир и тезер на сумму 300 тыс. рублей в год.
Всем инвесторам вне зависимости от их статуса (квал, неквал) необход
Да никому они не нужны будут эти обменники белые