⚠️Друзья, важная новость
По неизвестным нам причинам, наш основной аккаунт саппорта был удален, на данный момент мы разбираемся с проблемой и пытаемся его восстановить.
Временный аккаунт поддержки остался с такой же ссылкой — @TradeCodeHelp
Просьба продублировать актуальные запросы.
Наглядное отличие AML-провайдеров в @TC_AML_bot
Недавно на наш аккаунт Bybit поступил перевод, который мы предварительно проверили через BitOK.
Проверка показала средний уровень риска, однако вскоре после зачисления аккаунт был временно заблокирован из-за поступления криптовалюты, связанной с санкционными источниками.
После этого мы решили повторно проверить тот же адрес через других провайдеров и сравнить результаты.
AML • BitOK • Уровень риска: 👍 СРЕДНИЙ — 55.62%
Адрес: TDcCcJ34ZQjPPPSYUNqa1WDcyxbqN2WbfJ
• Сеть: TRC20 / Tron
• Дата: 12.07.2026 21:05 (MSK)
Уровень риска: 👍 СРЕДНИЙ — 55.62%
Основной фактор риска:
👍Биржа под санкциями Великобритании (2.35%)
Выявлена небольшая связь с рискованными источниками.
Перевод средств с данного адреса с небольшой вероятностью
может привести к блокировке средств на бирже.
AML • Crystal • Уровень риска: 👍 СРЕДНИЙ — 67.00%
Адрес: TDcCcJ34ZQjPPPSYUNqa1WDcyxbqN2WbfJ
Сеть: TRC20 / Tron
Дата: 12.07.2026 22:57 (MSK)
Уровень риска: 👍 СРЕДНИЙ — 67.00%
Основной фактор риска:
👍 Санкционные лица и компании (20%)
Выявлена небольшая связь с рискованными источниками.
Перевод средств с данного адреса с небольшой вероятностью может привести к блокировке средств на бирже.
AML • Secret Analysis • Уровень риска: 👍 КРИТИЧЕСКИЙ
Адрес: TDcCcJ34ZQjPPPSYUNqa1WDcyxbqN2WbfJ
Сеть: TRC20 / Tron
Дата: 12.07.2026 23:05 (MSK)
Уровень риска: 👍 КРИТИЧЕСКИЙ
Основной фактор риска:
👍 Санкционные лица и компании (38.37%)
Выявлены существенные риски: адрес тесно связан с источниками повышенной опасности.
Перевод средств приведет к блокировке на бирже.
Получается, что только Secret Analysis заранее показал критический уровень риска.
Если бы мы использовали его для первоначальной проверки, временной блокировки аккаунта, вероятнее всего, удалось бы избежать.
Этот пример наглядно показывает, почему результаты разных AML-провайдеров могут существенно отличаться.
У каждого провайдера собственные базы данных, алгоритмы анализа и сильные стороны. Поэтому нельзя сказат
🚫 Как санкции влияют на проверку чеков?
Из-за санкционных ограничений начались блокировки сертификатов, используемых российскими доменами.
Сертификат подтверждает безопасность и надёжность сайта. На него ориентируются браузеры, включая Google Chrome: если сертификат считается недействительным или ненадёжным, браузер может заблокировать открытие страницы.
Из за вчерашней такой блокировки, до сих пор не открывается ссылка на разделение счета в Альфа Банке, необходимая для проведения проверки чека.
❗️Важно: Мошенники снова начали использовать поддельные ссылки. Недавно одна из команд потеряла из-за такой схемы крупную сумму. Подобные случаи происходили и раньше, но сейчас эта схема вновь набирает обороты. Поэтому просим вас быть предельно внимательными перед проведением сделки.
Напоминаем, что ссылка на разделение счета не является 100% проверкой, подробнее об этом в нашем мануале — https://teletype.in/@tradecode/ManualBank
Теоретически подобные ограничения могут привести и к более серьёзным сбоям в работе российских сервисов. Но сейчас не об этом.
Проверку ссылки Альфа-Банка мы оптимизировали ещё вчера, а также добавили дополнительные триггеры при подозрении на замену информации в ссылке.
Пользуйтесь: @TC_Checker_bot
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
📣 Закрытый чат с выплатными заявками
Мы создали отдельный чат, где уже публикуем все выплатные заявки, которые имеются в нашей команде, для:
— откупов;
— покупки USDT по выгодному курсу;
— быстрого поиска подходящих реквизитов
Больше не нужно тратить время на поиск предложений — все доступные заявки будут собраны в одном месте.
Заявки будут публиковаться по мере поступления. Увидели подходящий объём — забрали в работу.
🔍Обязательно ознакомьтесь с правилами в закрепе
Вступить в чат: https://t.me/+noU75pfd4gdjOGIy
💪 Нужно обновить MultiEye!
У некоторых пользователей могла возникнуть проблема с работой расширения MultiEye, конкретно на бирже MEXC — биржа изменила отображение ордера, из-за чего часть функций могла работать некорректно.
Мы уже адаптировали расширение под изменения.
Пожалуйста, обновитесь до последней версии, если обновление не произошло автоматически — работа с биржей MEXC будет восстановления после загрузки.
😎 Ссылка на расширение — ChromeWebStore
😎 Работайте одновременно с разными биржами через MultiEye
Хотим вам напомнить, что MultiEye поддерживает одновременную работу с несколькими биржами даже в одном браузере.
Например, у вас в работе:
2 аккаунта HTX
1 аккаунт MEXC
1 аккаунт BingX
Все они могут быть открыты одновременно в разных вкладках одного браузера.
Как это работает:
• Вы привязываете UID нужных аккаунтов и бирж через TC Dashboard, а дальше MultiEye сам определяет, какой аккаунт сейчас открыт.
• Переключаетесь между вкладками — расширение моментально считывает UID и автоматически перестраивается под нужную биржу и аккаунт.
Без ручного переключения профилей.
Без перезапуска расширения.
По сути, можно собрать несколько рабочих бирж в одном браузере и спокойно переключаться между ними в течение смены.
Особенно удобно для команд, которые одновременно работают с несколькими биржами и большим количеством аккаунтов.
1❤️ и мы расскажем, как в одном браузере открыть несколько авторизаций Bybit, HTX или MEXC
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
👀 Как работать с несколькими аккаунтами в одном браузере
При масштабировании команда может столкнуться с необходимостью увеличить количество рабочих аккаунтов — это помогает расширить ликвидность и обрабатывать больше заявок. Сегодня расскажем об одном из способов организации такой работы.
У некоторых бирж есть официальные альтернативные зеркала. Каждый из них позволяет открыть отдельную сессию в одном браузере:
1 домен = 1 аккаунт
5 доменов = до 5 одновременно открытых аккаунтов
Для Bybit
— bybit.com
— bybit-global.com
— bybitglobal.com
— bybit.global
— bytick.com
Для HTX:
— htx.com
— htx.com.lv
— huobi.com
— htx.com.eu
— htx.com.gt
— htx.com.de
— htx.com.bz
Для MEXC:
— mexc.com
— mexc.co
Если на каком-то домене возникают проблемы со входом или загрузкой биржи, попробуйте другой адрес из списка.
⚠️ Что по безопасности?
Разные домены позволяют не вылетать из аккаунтов, но не делают их полностью независимыми. Биржа всё равно может видеть, что несколько аккаунтов используются в одном браузере, на одном устройстве или IP-адресе.
Bybit, например, фиксирует подобную информацию. Во время массовых проверок это может привести к блокировке за мультиаккаунтинг. Но если вы используете не все аккаунты для работы, например один используете как кошелек, а второй для P2P, то риск минимальный.
HTX относится к такому формату лояльнее: в нашей практике случаев блокировки именно из-за одновременной работы через разные домены не было. Однако это не гарантирует отсутствие рисков в будущем.
Перед входом обязательно проверяйте написание домена и используйте только официальные адреса — под видом зеркал часто встречаются фишинговые сайты.
На наш взгляд, самым удобным решением остаётся работа через антидетект-браузеры, например Dolphin или AdsPower. В них можно создавать отдельные рабочие профили, разделять сессии и комфортно работать с большим количеством аккаунтов.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
📊 Друзья, хотим провести небольшой опрос о текущей ситуации на рынке.
Будем благодарны, если вы уделите пару минут и поделитесь своим мнением. Ваши ответы помогут лучше понять общую картину.
⚠️ Отправка чека на почту - ВСË?
В последнее время по каналам и чатам начали распространяться слухи о том, что мошенники якобы научились подделывать отправку банковского чека на электронную почту и таким образом обходить проверку.
Хотим немного прояснить ситуацию.
🔍Важно понимать: визуально подделывать отметку об отправке чека на почту научились уже давно — ничего принципиально нового здесь нет. Ранее мы уже рассказывали об этом в отдельном посте: https://t.me/Trade_Code/52
При этом есть большая разница между тем, чтобы визуально показать отправку, и тем, чтобы технически подделать сам факт получения письма на вашей почте.
Визуально — подделать можно.
Технически — невозможно.
Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем не ориентироваться на скриншоты или отметки в банковском приложении, а подключать автоматический приём и проверку чеков с электронной почты через — PDF Checker
В таком случае поступившие чеки автоматически проходят проверку, а человеческий фактор и риск поверить «галочке» сводятся к нулю.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
💪Как пополнять HTX в нынешних реалиях?
Друзья, в саппорт регулярно приходят вопросы о том, как сейчас безопаснее пополнять HTX.
Напомним: в мае HTX попала под санкционные ограничения, из-за чего активы, связанные с биржей, могут получать соответствующие AML-метки. Поэтому прямые переводы с HTX на другие биржи и обратно могут привести к дополнительным проверкам или блокировкам.
Как работаем мы?
В своей команде мы используем промежуточные горячие кошельки — например, Trust Wallet, TronLink и другие.
Схема простая:
Bybit → горячий кошелёк → HTX
То есть сначала выводим средства с условного Bybit на промежуточный кошелёк, а уже с него отправляем их на HTX.
Важный момент: после взаимодействия с HTX промежуточный кошелёк может получить соответствующую AML-метку. Поэтому для следующих переводов мы используем новый кошелёк.
А если вы работаете с клиентами?
В качестве промежуточной площадки можно использовать MEXC. У биржи есть собственная система анализа входящих и исходящих транзакций: если перевод не проходит внутреннюю AML-проверку, площадка может не пропустить транзакцию и при этом не блокирует сам перевод или аккаунт, как в случае с Bybit.
😎 Проверить адрес перед переводом на AML можно через наш сервис:
@TC_AML_bot | Подробнее
🔥 Наберём 10 реакций — расскажем, как переводить средства с горячих кошельков с фиксированной комиссией всего $1,5 в сети TRX.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
😎 Обновление PDF Checker
Мы полностью пересобрали наш чекер и изменили подход к его разработке — теперь над продуктом работает отдельная команда.
За последние месяцы мы проделали огромную работу, чтобы повысить качество проверок. По сути, это новое ПО, в основе которого — наши знания и опыт работы с большим количеством чеков
🔍Как теперь работает PDF Checker?
По каждому чеку бот отправляет один отчёт. Версия проверки зависит от банка:
• Если банк пока не оптимизирован — проверка и отчёт будут от предыдущей версии. Пример:
PDF Checker V1:
🚫 Проверка не пройдена 🚫
💬 Чек не оригинален, возможно он обернут, либо является подделкой.
🧾 Чек: ВТБ
👤 Получатель:
├ +7 (905) 255‑55‑32
└ Альфа‑Банк
💵 Сумма: 100000
• Если банк уже оптимизирован — вы получите развёрнутый отчёт нового чекера. Пример:
PDF Checker V2:
😎 Банк: Сбербанк
├ Сумма: 125 000 ₽
├ Комиссия: 0 ₽
├ Статус: Успешно
├ Тип: СБП
└ Дата: 11.09.2026
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
↑ Отправитель
+7 900 000-00-00
Иван Иванов
↓ Получатель
+7 900 111-11-11
Пётр Петров
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Результат проверки:
👍 Подозрительный — 50%
В чеке обнаружены подозрительные особенности. Мы не можем подтвердить его оригинальность. Рекомендуем провести дополнительные проверки.
Проверка писем с почты работает в штатном режиме — мы лишь немного изменили отображение отчёта.
🎁 Попробуйте бесплатно
Перейдите в Dashboard → PDF Checker, получите промокод на 10 бесплатных проверок и оцените обновлённый чекер на своих чеках.
*Промокод действует для подтвержденных пользователей.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
⚠️ В Т-Банке изменился формат чеков
В новых чеках стало меньше информации о получателе:
• При переводе по номеру карты — номер карты получателя больше не отображается. Вместо него указано: «Перевод на карту другого банка».
• При переводе по СБП — отсутствует банк получателя, но номер телефона пока остаётся.
Почему это важно?
При переводе по номеру карты теперь невозможно проверить по чеку, на какую именно карту отправлены деньги.
Даже если чек пришёл на почту и его подлинность подтверждена, это не гарантирует, что перевод ушёл по нужным реквизитам. Чек может быть настоящим, а деньги — отправлены на другую карту.
Есть вероятность, что это временный баг, так как ранее уже случалось такое, что вместо чека формировалась выписка, будем держать вас в курсе. Но, на данный момент, будьте предельно внимательны при работе с ТБанком.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
🔝 Крупные команды выбирают BybitEye
Собрали топ-10 команд по обороту USDT на Bybit отдельно в направлениях Buy и Sell за последние 30 дней среди пользователей нашего расширения.
За этими цифрами — команды, которые используют BybitEye для дополнительной безопасности своей работы.
Все обозначения — от лица мейкера:
🟢 SELL — зелёный стакан
🔴 BUY — красный стакан
🟢 ТОП-10 · SELL
1. 8 275 717 USDT
2. 6 901 620 USDT
3. 6 137 135 USDT
4. 4 484 502 USDT
5. 3 555 677 USDT
6. 3 242 257 USDT
7. 3 123 991 USDT
8. 2 498 378 USDT
9. 2 021 521 USDT
10. 1 342 172 USDT
🔴 ТОП-10 · BUY
1. 1 104 809 USDT
2. 738 509 USDT
3. 669 571 USDT
4. 598 929 USDT
5. 592 604 USDT
6. 544 499 USDT
7. 533 091 USDT
8. 523 914 USDT
9. 487 082 USDT
10. 485 490 USDT
💬 В нашем недавнем опросе участники отмечали нехватку объёма на рынке. При этом в рейтинге мы видим команды с крупными оборотами.
Вместе эти наблюдения дают повод предположить: значительная часть объёма может быть сосредоточена в узком кругу команд. Поэтому нехватка заявок у одних вполне может соседствовать с высокими оборотами у других.
🎁 Крупные команды уже доверяют BybitEye проверку контрагентов. Попробуйте и вы!
Для всех новых пользователей прошедших верификацию - 3 дня бесплатного пробного доступа.
Подключить - @TC_Dashboard_bot
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
💪 Bitget взломали на $351,6 млн — что известно?
24 сентября злоумышленники вывели средства из части горячих и тёплых кошельков Bitget. Предварительная оценка ущерба — $351,6 млн.
По заявлениям биржи:
• холодные кошельки не пострадали;
• депозиты и торговля работают;
• вывод средств приостановлен, срок восстановления пока не объявлен.
🔍 По словам CEO Gracy Chen, утечки приватных ключей не было. Злоумышленники получили доступ к внутреннему сервису кошельков и подделывали данные переводов, которые затем проходили штатную авторизацию.
Биржа заявляет, что дальнейший несанкционированный вывод через этот механизм заблокирован. Как именно атакующие проникли в инфраструктуру — ещё выясняют. Полного технического отчёта пока нет.
💰 Заявленного фонда защиты достаточно для покрытия ущерба. Bitget оценивает Protection Fund, основу которого составляют около 5 500 BTC, более чем в $464 млн — примерно на $112 млн больше текущей оценки потерь.
Августовский Proof of Reserves показал коэффициент резервирования 122%: заявленные резервы превышали учитываемые клиентские обязательства. Но PoR — это снимок на конкретную дату, а не полноценный аудит и гарантия текущей платёжеспособности.
Крупный взлом сам по себе не означает банкротство. После атаки 21 февраля 2025 года с потерями около $1,46 млрд Bybit закрыла дефицит ETH примерно за 72 часа, привлекая ликвидность и поддержку партнёров. Однако этот пример не гарантирует такого же исхода для Bitget.
Также рассматривается причастность хакеров из КНДР: CEO сообщила о совпадениях IP-адресов с используемой ими VPN-инфраструктурой. Официального подтверждения, что это Lazarus, пока нет.
Следим за восстановлением выводов и техническим отчётом — именно они помогут оценить ситуацию точнее.
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode
⚡️ Переводы USDT в сети TRC-20 за $1,5
В посте о пополнении HTX мы затронули расчёты с клиентами и обещали рассказать, как переводить USDT с небольшой комиссией.
Для рабочих расчётов наша команда использует TronLink с функцией GasFree. Она позволяет оплачивать комиссию прямо в USDT — без покупки TRX и самостоятельного управления энергией сети.
🔍 Как работает GasFree?
В TronLink создаётся отдельный GasFree-кошелёк на смарт-контракте. Вы пополняете его USDT и подписываете разрешение на перевод.
Сервис-провайдер проводит операцию в блокчейне и оплачивает сетевые расходы, а комиссия списывается с вашего баланса в USDT. Приватный ключ остаётся у вас.
По текущему тарифу:
• 1,5 USDT — комиссия за перевод.
• 1,5 USDT единоразово — активация GasFree-кошелька при первой отправке.
То есть первый перевод обойдётся в 3 USDT с учётом активации, а последующие — по 1,5 USDT. Итоговую комиссию можно проверить перед подтверждением операции.
Почему для расчётов мы используем отдельные кошельки?
Пока средства находятся на бирже, доступ к ним зависит от самой биржи, её проверок и ограничений. Собственный кошелёк позволяет держать ключи под своим контролем и отделять клиентские расчёты от биржевого баланса. При этом ответственность за сохранность ключей тоже лежит на вас.
При работе с незнакомыми контрагентами остаётся риск взаимодействия с санкционными адресами и средствами сомнительного происхождения. Поэтому кошелёк нужно дополнять AML-проверками: сам по себе он эти риски не устраняет.
😎Наш AML сервис можете посмотреть тут
😎 С заботой о вашей безопасности,
Команда TradeCode