Видео
21.2 МБ · нажмите — покажем
21.2 МБ · нажмите — покажем
АФМ ликвидировало 33 группы дропперов: через их счета прошло 112 млрд тенге
С начала года Агентство по финансовому мониторингу ликвидировало 33 группы дропперов. По данным ведомства, через их банковские счета прошло более 112 млрд тенге.
Установлены свыше 40 организаторов, которые вовлекли в схемы более 500 человек. Только за последние два месяца заблокировано более 1000 дроп-карт.
В АФМ привели несколько примеров. В ЗКО после блокировки счетов участники схемы похитили 18-летнего владельца и угрозами пытались заставить его восстановить доступ к счетам. В области Жетісу женщина переводила мошеннические деньги в криптовалюту за комиссию.
В Туркестанской области в схему через Telegram вовлекли более 20 студентов и несовершеннолетних, которые теперь находятся под следствием.
Ведомство напомнило, что участие в дропперских схемах влечет уголовную ответственность.
t.me/Zanamiviehali
17 · 11.5K ·