老七大事件曝光

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#大事件爆料 美国制裁“新币担保”：打击针对美国人的网络诈骗与洗钱网络 美国国务院发言人汤米·皮戈特（Tommy Pigott）9月9日在X上宣布，特朗普政府正严厉打击针对美国民众的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划。美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将跨国犯罪组织“新币担保”（Xinbi Guarantee，新币担保）及其两家核心支持实体列入制裁名单。 发生了什么 新币担保是一个主要面向中文用户、依托Telegram等平台运营的非法“担保/托管”市场。美国财政部称，该平台为东南亚诈骗园区、洗钱网络和网络欺诈团伙提供担保交易、加密货币服务和配套工具，自2022年前后上线以来，已处理超过240亿美元等值的数字资产和法币交易。 同时被制裁的两家实体是： SafeW Technology Co., Ltd.（新加坡）：开发端到端加密通讯应用 SafeW，2025年6月前后成为新币担保迁移商户和洗钱网络的主要协调平台。 Anwen Technology Co., Ltd.（柬埔寨金边）：开发新币担保推出的加密支付与钱包应用 XinbiPay（又称 NewPay）。 美国司法部“诈骗中心打击工作组”同步采取行动，查封相关Telegram频道和加密钱包，单日限制处置逾5200万美元加密资产。Tether 等配合冻结了相关地址。 官方定性 此次行动依据： 总统行政令第14390号（2026年3月6日）《打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈和掠夺性计划》 行政令第13581号（打击跨国犯罪组织）及其修正案 财政部将新币担保认定为“重大跨国犯罪组织”。被列入名单后，其在美国境内或由美国人控制的资产将被冻结，美国人原则上不得与其交易。 美国此前已对汇旺（Huione）、太子集团（Prince Group）等相关网络采取过行动；英国今年3月已率先制裁新币担保。美方称，此次是持续切断东南亚诈骗园区资金链和基础设施的一部分。 来源 美国财政部新闻稿（2026年9月9日） 美国国务院发言人 statedeptspox 美国司法部同步执法通报 目前各大小担保都在清退有关于诈骗 资金 的业务 —————————————————— 🤖 投稿机器人： @laoqitoubot 🔥关注老七爆料故事会： @vipec | 倾听人生百态，真实经历，大事件线索爆料！

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