Веб-версияОткрыть в Telegram
Тема
Веб-версияОткрыть в Telegram
WWalletsScan (World)

WalletsScan (World)

@wallets_scan · канал · Крипта · в индексе с 2026-05-24
Открыть в Telegram
907подписчиков−2 за неделю
263постов в индексе
17 сентября 2018
W
WalletsScan (World)
To: 38UmuUqPCrFmQo4khkomQwZ4VbY2nZMJ67 Amount: +1001 BTC From 1: 1DodzXphxYy2XvoyQEHL1wtP7NmvevXwL1 Amount 1: -151 BTC From 2: 1NYAd6fA2dc5xowuweFUSDRqRTEzDwk28 Amount 2: -300 BTC From 3: 17a2QLuFoy35FqDnobuKq9mTAZy311seU5 Amount 3: -198 BTC From 4: 1477vz3Buutt3cz8FKXmGMhvhJ3t2dsnJS Amount 4: -102 BTC View Transaction #BTCTX
199 ·
18 сентября 2018
WalletsScan (World)
Bitfinex +7 312 957 USDT #TetherTX
319 ·
From: Bitfinex-Cold Amount: -1000 BTC To 1: Bitfinex-Hot Amount 1: +1000 BTC View Transaction #BTCTX
167 ·
To: Bitfinex-Hot Amount: +1000 BTC From 1: Bitfinex-Cold Amount 1: -1000 BTC View Transaction #BTCTX
183 ·
From: Bitfinex-Cold Amount: -1000 BTC To 1: Bitfinex-Hot Amount 1: +1000 BTC View Transaction #BTCTX
181 ·
To: Bitfinex-Hot Amount: +1000 BTC From 1: Bitfinex-Cold Amount 1: -1000 BTC View Transaction #BTCTX
219 ·
Ссылка
нажмите — покажем
Bitfinex +6 819 575 USDT #TetherTX
222 ·
You could notice that at the Bitfinex's USDT wallet now about 100kk USDT. But I do not think that this Tether will go to the pump, as they started them with small tranfers, which means these USDTs are not borrowed, but are made by user
228 ·
To: 3MHUJ8msrtNEscLr9A6bTLXkeJDakFvGz2 Amount: +506 BTC From 1: 1CneiLxRzxGXJEQwVHjegGNtFJRoVF2mxv Amount 1: -128 BTC From 2: 18NgmG91DGxqnbPNGDEg3jXnnoYmrNDeTY Amount 2: -120 BTC View Transaction #BTCTX
197 ·
19 сентября 2018
WalletsScan (World)
To: Bitfinex-Hot Amount: +1498 BTC From 1: 1GYwz83wUvoeUVkN4TGCPezsuvfPdsZza Amount 1: -1500 BTC View Transaction #BTCTX
183 ·
From: Bitfinex-Cold Amount: -3000 BTC To 1: Bitfinex-Hot Amount 1: +3000 BTC View Transaction #BTCTX
171 ·
To: Bitfinex-Hot Amount: +3000 BTC From 1: Bitfinex-Cold Amount 1: -3000 BTC View Transaction #BTCTX
182 ·
From: Bitfinex-Hot Amount: -2033 BTC To 1: 3NoUXciqoMmXihePhfKVTFQQoczrZTVCu6 Amount 1: +928 BTC To 2: 12biVH76Hc8G1CjMhQeRsqPxQXmm5YfwAL Amount 2: +198 BTC To 3: 3EbN1iaDs3qeFssHGGaZor67MgCtqSNASy Amount 3: +918 BTC View Transaction #BTCTX
212 ·
20 сентября 2018
WalletsScan (World)
To: Bitfinex-Hot Amount: +1000 BTC From 1: Bitfinex-Cold Amount 1: -1000 BTC View Transaction #BTCTX
179 ·
W
From: Bitfinex-Cold Amount: -1000 BTC To 1: Bitfinex-Hot Amount 1: +1000 BTC View Transaction #BTCTX
189 ·
Архив по месяцам
сентябрь 2018
Открыть в Telegram Лента t.me/s Каталог площадок Искать в ChatCrawler

Открытая публичная лента из поискового индекса ChatCrawler — «Google по публичному Telegram»; обновляется по мере обхода площадки. Время — UTC.

Только публичный контент, официальный API Telegram. О проекте · Вопросы · Чего мы не делаем · Убрать страницу из выдачи · Каталог · Поиск · Как мы считаем