🔡🔡🔡🔡
👍 ترامپ وارد بانکداری شد؛ این بار با پول کریپتو!
🟧 پروژه کریپتویی خانواده ترامپ چراغ سبز اولیه برای تأسیس یک بانک ملی در آمریکا گرفت
🟠 پروژه کریپتویی خانواده ترامپ، World Liberty Financial، از رگولاتور بانکی آمریکا یک تأییدیه مشروط اولیه برای تأسیس World Liberty Trust Company دریافت کرد.
🟠این مجوز از سوی Office of the Comptroller of the Currency (OCC) صادر شده و در صورت تکمیل مراحل نهایی، به این شرکت اجازه می‌دهد تحت نظارت فدرال به فعالیت‌هایی مانند نگهداری دارایی‌های مشتریان و ارائه خدمات تسویه و امانی بپردازد.
🟠یکی از مهم‌ترین بخش‌های این مجوز، امکان انتقال صدور و نگهداری ذخایر استیبل‌کوین USD1 به ساختار بانکی جدید است؛ فعالیت‌هایی که در حال حاضر با همکاری شرکت BitGo انجام می‌شوند. USD1 از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۵ به یکی از بزرگ‌ترین استیبل‌کوین‌های بازار تبدیل شده و ارزش بازار آن به حدود ۴ میلیارد دلار رسیده است.
🟠 اما این خبر یک نکته مهم دارد: World Liberty Trust قرار نیست یک بانک تجاری معمولی باشد. این مجوز به‌طور کلی اجازه سپرده‌گیری عمومی یا اعطای وام مانند بانک‌های سنتی را نمی‌دهد.
❕ چرا مهم است؟
⚫️ورود یک پروژه وابسته به خانواده رئیس‌جمهور آمریکا به ساختار رسمی بانکداری تحت نظارت فدرال، می‌تواند نشانه دیگری از حرکت کریپتو از حاشیه سیستم مالی به داخل زیرساخت‌های رسمی آن باشد. در عین حال، این تصمیم بدون حاشیه هم نبوده است. برخی قانون‌گذاران دموکرات پیش‌تر درباره ارتباطات خارجی و احتمال تعارض منافع پیرامون World Liberty Financial ابراز نگرانی کرده بودند.
⚫️در واقع، داستان فقط درباره یک بانک جدید نیست؛ بلکه درباره مرز میان قدرت سیاسی، استیبل‌کوین‌ها و سیستم مالی آمریکا است.
❗️ دیدگاه Commander DeFi
✔️ اگر این مجوز در مراحل نهایی نیز تأیید شود، World Liberty می‌تواند یکی از نمونه‌های مهم ادغام مستقیم استیبل‌کوین، خدمات بانکی و سرمایه سیاسی در آمریکا باشد؛ موضوعی که احتمالاً بحث‌های بیشتری درباره نقش دولت و سیاستمداران در صنعت کریپتو ایجاد خواهد کرد.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Trump #WorldLibertyFinancial #USD1 #Stablecoin #CryptoRegulation #CryptoBanking #Bitcoin
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزد
🔡🔡🔡🔡
🔴 استراتژی جدید Strategy: بیت‌کوین بخر… بعد بفروش! شرکتِ بیت‌کوین‌خری‌ها، ۴ هفته است در حال فروش است!
❗️فروش ۱٬۶۹۰ بیت‌کوین دیگر؛ آیا استراتژی مایکل سیلور در حال تغییر است؟
🟧 شرکت Strategy، بزرگ‌ترین دارنده شرکتی بیت‌کوین، برای چهارمین هفته متوالی بخشی از BTCهای خود را فروخت. این شرکت در هفته منتهی به ۹ آگوست، ۱٬۶۹۰ بیت‌کوین به ارزش حدود ۱۰۸.۶ میلیون دلار را با میانگین قیمت حدود ۶۴٬۲۶۲ دلار به فروش رساند.
🟠با این فروش، مجموع بیت‌کوین‌های فروخته‌شده Strategy در این دوره به حدود ۶٬۹۱۶ BTC، معادل ۴۲۹ میلیون دلار رسیده است. Strategy اعلام کرده درآمد حاصل از این فروش برای بازخرید سهام ممتاز STRC استفاده شده است.
🟠همزمان، شرکت حدود ۶۵۳ میلیون دلار سهام MSTR نیز فروخته و بخش عمده آن را به ذخیره دلاری خود اختصاص داده است. با وجود این فروش‌ها، Strategy همچنان حدود ۸۴۰٬۴۴۷ بیت‌کوین در اختیار دارد.
❕ چرا مهم است؟
⚫️ شرکت Strategy سال‌ها به‌عنوان یکی از سرسخت‌ترین خریداران بیت‌کوین شناخته می‌شد؛ اما حالا نه‌تنها خریدهای جدید متوقف شده، بلکه فروش BTC نیز به بخشی از مدیریت نقدینگی و ساختار سرمایه شرکت تبدیل شده است.
⚫️این اتفاق به‌تنهایی به معنای «بیت‌کوین‌گریزی» Strategy نیست؛ اما نشان می‌دهد مدل خزانه‌داری این شرکت دیگر صرفاً بر خرید و انباشت BTC متمرکز نیست و مدیریت تعهدات مالی و ذخایر نقدی نیز نقش پررنگ‌تری پیدا کرده است.
❗️ دیدگاه Commander DeFi
✔️ فروش چند صد میلیون دلاری BTC توسط شرکتی با چنین حجم عظیمی از ذخایر، در کوتاه‌مدت می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد.
اما سؤال مهم‌تر این است: آیا Strategy فقط در حال مدیریت نقدینگی خود است، یا مدل معروف «فقط بیت‌کوین بخر» وارد مرحله جدیدی شده است؟
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitcoin #BTC #Strategy #MichaelSaylor #MSTR #STRC #BitcoinTreasury
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🪙 شرکتی که نزدیک به ۵٪ کل اتریوم جهان را در اختیار دارد؛ و هنوز متوقف نشده است.
⛏ حالا BitMine به مرز مالکیت ۵٪ از کل اتریوم رسید!
🟧 شرکت BitMine Immersion Technologies با خرید ۹,۹۲۶ واحد ETH دیگر، مجموع دارایی اتریوم خود را به حدود ۵.۸۱۵ میلیون ETH رسانده است. این رقم معادل تقریباً ۴.۸٪ از کل عرضه اتریوم و با قیمت‌های فعلی، ارزشی حدود ۱۱ میلیارد دلار دارد.
🟠 اما عدد دیگری هم جلب توجه می‌کند: حدود ۵.۰۷ میلیون ETH از دارایی‌های BitMine استیک شده؛ یعنی نزدیک به ۸۷٪ موجودی اتریوم شرکت. BitMine تحت مدیریت Tom Lee هدف‌گذاری کرده است که مالک ۵٪ کل عرضه ETH شود. با موجودی فعلی، شرکت تنها حدود ۰.۲ واحد درصد با این هدف فاصله دارد.
❕ چرا مهم است؟
⚫️ این دیگر صرفاً یک خرید بزرگ اتریوم نیست. BitMine در حال ساخت یک Ethereum Treasury در مقیاس نهادی است؛ مدلی که در آن شرکت علاوه بر نگهداری ETH، بخش عمده دارایی خود را استیک می‌کند تا از شبکه نیز بازده دریافت کند.
⚫️ اگر BitMine به هدف ۵٪ برسد، یک شرکت بورسی می‌تواند نزدیک به یک بیستم کل اتریوم موجود را در اختیار داشته باشد؛ اتفاقی که می‌تواند بحث تازه‌ای درباره نقش شرکت‌های عمومی در تمرکز، نقدینگی و عرضه ETH ایجاد کند.
❗️ دیدگاه Commander DeFi
✔️ حرکت BitMine نشان می‌دهد که داستان Crypto Treasury دیگر محدود به Bitcoin نیست؛ اتریوم نیز در حال تبدیل‌شدن به یک دارایی خزانه‌ای جدی برای شرکت‌های بورسی است.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Ethereum #ETH #BitMine #TomLee #CryptoTreasury
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔎مجموع ۴ میلیارد دلار تراکنش‌های مشکوک از یک صرافی کریپتویی در دبی.
👮♀️تحقیقات Reuters از یک شبکه مالی مرتبط با ایران خبر می‌دهد؛ آمریکا نیز پس از این تحقیقات، صرافی Shelbit را تحریم کرد.
🟧 بر اساس تحقیقات Reuters، صرافی کریپتویی Shelbit که در دبی فعالیت می‌کرد، از ماه مه ۲۰۲۴ دست‌کم ۴ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده است. داده‌های بلاکچینی بررسی‌شده توسط این خبرگزاری همچنین نشان می‌دهد حداقل ۶۷۶ میلیون دلار از آدرس‌های مرتبط با Shelbit به Binance منتقل شده است.
🟠گزارش Reuters این صرافی را به شبکه‌ای از وب‌سایت‌های قمار فارسی‌زبان و همچنین برخی نهادها و آدرس‌های مرتبط با ایران مرتبط کرده است. پس از انتشار این تحقیقات، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۷ آگوست Shelbit و بنیان‌گذار آن، Siavash Kayvanpour، را تحریم کرد و مدعی شد این مجموعه در انتقال پول برای برخی نهادهای مرتبط نقش داشته است.
❕چرا مهم است؟
⚫️ این پرونده نشان می‌دهد چگونه بلاکچین و تحلیل on-chain می‌توانند مسیر جابه‌جایی صدها میلیون دلار دارایی دیجیتال را میان صرافی‌ها و کیف‌پول‌های مختلف آشکار کنند.
⚫️با این حال، ۴ میلیارد دلار حجم تراکنش‌های پردازش‌شده است و نباید آن را معادل ۴ میلیارد دلار پول غیرقانونی دانست. همچنین Reuters اعلام کرده نتوانسته به‌طور مستقل مشخص کند چه فرد یا نهادی در داخل حکومت ایران کنترل مستقیم Shelbit یا کل این عملیات را در اختیار داشته است.
⚫️ همچنین Shelbit نیز هرگونه مشارکت آگاهانه در پولشویی، تأمین مالی تروریسم یا دور زدن تحریم‌ها را رد کرده است.
❗️ دیدگاه Commander DeFi
✔️ فارغ از ابعاد سیاسی پرونده، بخش مهم این داستان برای صنعت کریپتو قابلیت ردیابی پول روی بلاکچین است. وقتی صدها میلیون دلار از طریق آدرس‌های مشخص جابه‌جا می‌شود، تحلیلگران می‌توانند ارتباط میان کیف‌پول‌ها، صرافی‌ها و شبکه‌های مالی را بازسازی کنند؛ موضوعی که نشان می‌دهد تصور «ناشناس بودن کامل» تراکنش‌های کریپتویی، برداشت دقیقی از ماهیت بلاکچین‌های عمومی نیست.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitcoin #Crypto #Blockchain #Iran #Sanctions #Binance
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های
🔡🔡🔡🔡
📉 بیت‌کوین دوباره ۷۰ هزار دلاری شد؛ شورت‌ها زیر فشار
📉جهش چندساعته BTC، حدود ۲ میلیارد دلار پوزیشن را لیکوئید کرد
🔴بیت‌کوین طی ساعات اخیر با جهشی نزدیک به ۹ درصد از محدوده ۶۴ هزار دلار به حوالی ۷۰ هزار دلار رسید و بار دیگر این سطح کلیدی را پس گرفت. این حرکت در حالی رخ داد که بازار شاهد موج سنگینی از لیکوئیدیشن‌ها بود و مجموع پوزیشن‌های لیکوئیدشده در بازار کریپتو به حدود ۲ میلیارد دلار رسید؛ بخش عمده این رقم مربوط به معاملات شورت بود.
🔴 شدت حرکت زمانی بیشتر شد که BTC مقاومت‌های ۶۶، ۶۷، ۶۸ و ۶۹ هزار دلار را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت. با افزایش قیمت، پوزیشن‌های اهرمی شورت شروع به لیکوئید شدن کردند و خرید اجباری ناشی از این لیکوئیدیشن‌ها، به‌عنوان سوخت مضاعف، فشار صعودی بازار را افزایش داد. در یکی از موج‌های ساعتی نیز بیش از ۱ میلیارد دلار پوزیشن در بازار لیکوئید شد.
❕ چرا مهم است؟
⚫️این حرکت صرفاً یک رشد چنددرصدی قیمت نیست؛ ترکیب شکست مقاومت‌های تکنیکال، افزایش فشار روی پوزیشن‌های شورت و Short Squeeze می‌تواند نوسانات بازار را در کوتاه‌مدت تشدید کند. از طرف دیگر، عبور از ۷۰ هزار دلار می‌تواند این سطح را به یکی از مهم‌ترین نقاط تعیین‌کننده برای ادامه حرکت BTC تبدیل کند.
❗️ دیدگاه Commander DeFi
✔️ به‌نظر می‌رسد جهش اخیر حاصل ترکیبی از محرک‌های کلان و فشار تکنیکال بازار مشتقات بوده است. با این حال، هنوز برای نتیجه‌گیری درباره آغاز یک روند صعودی پایدار زود است.
❔ اکنون سؤال اصلی این است که آیا بیت‌کوین می‌تواند بالای ۷۰ هزار دلار تثبیت شود یا بخش قابل‌توجهی از این حرکت، صرفاً نتیجه Short Squeeze بوده و با کاهش فشار لیکوئیدیشن‌ها شاهد اصلاح قیمت خواهیم بود.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitcoin #BTC #CryptoMarket #Liquidation #ShortSqueeze
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
💻 ۴۰۰۰ بیت‌کوین سرقت شد؛ هکرها ۸۵٪ آن را پس دادند
🏴☠️ یک آسیب‌پذیری در زیرساخت Liquid باعث خروج نزدیک به ۳۲۰ میلیون دلار بیت‌کوین شد؛ مهاجمان بعداً بخش عمده دارایی را بازگرداندند.
🔴 شبکه Liquid در ۶ سپتامبر با یکی از بزرگ‌ترین رخدادهای امنیتی سال ۲۰۲۶ مواجه شد. حدود ۴۰۰۰ BTC، معادل نزدیک به ۳۲۰ میلیون دلار، از کیف پول Federation این شبکه خارج شد؛ رقمی که بخش عمده ذخایر بیت‌کوین Liquid را تشکیل می‌داد.
🔴 اما ماجرا برخلاف بسیاری از هک‌های کریپتویی پایان معمولی نداشت. مهاجمان خود را White Hat معرفی کردند و پس از آنکه آسیب‌پذیری توسط تیم توسعه‌دهنده برطرف شد، حدود ۳۴۰۰ BTC، معادل تقریباً ۸۵٪ دارایی خارج‌شده، به شبکه بازگردانده شد. با این حال، حدود ۶۰۰ BTC همچنان در اختیار مهاجمان باقی مانده است.
🔴 بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد این حادثه ظاهراً ناشی از سرقت مستقیم کلیدهای خصوصی نبوده و یک آسیب‌پذیری در نرم‌افزار Elements امکان ایجاد L-BTC بدون پشتوانه واقعی را فراهم کرده است. این توکن‌ها سپس می‌توانستند از طریق فرآیند Peg-out به بیت‌کوین واقعی تبدیل شوند؛ اتفاقی که بار دیگر ریسک‌های امنیتی زیرساخت‌های مرتبط با Bitcoin و سیستم‌های Sidechain را برجسته می‌کند.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitcoin #LiquidNetwork #CryptoSecurity #Blockchain #CryptoHack
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
👩💻 چگونه 591,000 واحد بیت کوین (جعلی) از هیچ خلق کنیم!
🟧 یک حمله امنیتی به Symbiosis Bitcoin Bridge باعث شد مهاجم بتواند حدود ۴۶.۱ میلیارد syBTC ایجاد کند؛ توکن‌هایی که قرار بود نماینده بیت‌کوین باشند، اما پشتوانه واقعی BTC نداشتند.
🔴 ماجرا چه بود؟
⚫️مهاجم با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری در سازوکار Bridge، مقدار عظیمی syBTC جعلی ایجاد کرد. برای درک بهتر ابعاد این رقم، اگر ارزش ۴۶.۱ میلیارد دلار را با قیمت حدود ۷۸ هزار دلار برای هر بیت‌کوین در زمان حمله محاسبه کنیم، معادل حدود ۵۹۱ هزار BTC می‌شود؛ یعنی در یک سناریوی فرضی، حجمی معادل بیش از نیم میلیون بیت‌کوین!
⚫️اما این توکن‌ها به معنی وجود ۵۹۱ هزار بیت‌کوین واقعی نبودند؛ syBTCهای ایجادشده فاقد پشتوانه واقعی بودند.
🏹 هدف مهاجم چه بود و Symbiosis چه کرد؟
🟠هدف این بود که بخشی از این دارایی‌های جعلی را به دارایی‌های واقعی و قابل برداشت تبدیل کند. در نهایت، ارزش دارایی واقعی که مهاجم توانست از این حمله به دست آورد حدود ۳۳۶ هزار دلار برآورد شده است.
❗️ پس از شناسایی حمله، Bridge متوقف شد تا از خسارت بیشتر جلوگیری شود. این پروژه همچنین اعلام کرده حدود ۱۵ BTC از دارایی‌های مرتبط با این حمله بازیابی شده است.
💡 اما نکته مهم‌تر از خود سرقت چیست؟
🟠این حمله بار دیگر یکی از مشکلات اساسی در Wrapped و Synthetic Assets را نشان می‌دهد.
✔️ممکن است یک توکن روی بلاکچین کاملاً واقعی و معتبر به نظر برسد، اما سؤال اصلی این است:
❓آیا برای تمام این توکن‌ها واقعاً دارایی معادل در پشتوانه وجود دارد؟
🟠در مورد syBTC، مهاجم توانست میلیاردها واحد توکن جعلی ایجاد کند، اما نتوانست آنها را به همان ارزش اسمی به دارایی واقعی تبدیل کند.
⚠️ به همین دلیل، Bridgeها همچنان یکی از حساس‌ترین نقاط امنیتی DeFi محسوب می‌شوند؛ جایی که یک نقص در منطق اعتبارسنجی می‌تواند بین «دارایی روی زنجیره» و «دارایی واقعی پشتوانه» شکاف بزرگی ایجاد کند.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Symbiosis #Bitcoin #BTC #CryptoHack #BridgeHack #BlockchainSecurity #WrappedBitcoin #CryptoSecurity
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDe
🔡🔡🔡🔡
👩💻 هکرها اطلاعات مشتریان ثروتمند کریپتویی Revolut را گروگان گرفتند
🟧 مهاجمان مدعی‌اند دارندگان بزرگ کریپتو را با تحلیل تراکنش‌های بلاکچین شناسایی و هدف‌گیری کرده‌اند و تهدید کرده‌اند اطلاعات هویتی و مالی صدها مشتری را در اختیار دیگر گروه‌های مجرم قرار دهند.
🟠 کمپانی Revolut تأیید کرده است که پس از دریافت درخواست‌هایی جعلی از یک دامنه ایمیل دولتی معتبر، اطلاعات حساس تعدادی از مشتریان را در اختیار افراد غیرمجاز قرار داده است. گروهی با نام «iamnotavillain» مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته و برای منتشر نکردن یا نفروختن اطلاعات، ۶۰۰۰ واحد XMR معادل حدود ۳ میلیون دلار باج خواسته است.
🟠 این گروه مدعی است با تحلیل تراکنش‌های بلاکچین، مشتریانی را هدف گرفته که دارایی کریپتویی قابل‌توجهی داشته‌اند؛ ادعایی که هنوز مستقلاً تأیید نشده است. Revolut می‌گوید هیچ درخواست باجی مستقیماً دریافت نکرده، سامانه‌های داخلی آن هک نشده و وجوه مشتریان نیز در امان مانده است؛ بااین‌حال، نهادهای نظارتی بریتانیا و پلیس ایتالیا تحقیقات درباره این نشت اطلاعات را آغاز کرده‌اند.
#Revolut #Monero #XMR #Cybersecurity #DataBreach #CryptoSecurity #Privacy #Blockchain #CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🏦 کمپانی Circle دیگر فقط شرکت USDC نیست؛ شبکه اختصاصی Arc رسماً وارد Mainnet شد
🟧 حالا Circle با Arc می‌خواهد از صادرکننده یک استیبل‌کوین، به یکی از زیرساخت‌های اصلی اقتصاد مالی onchain تبدیل شود.
🟠کمپانی Circle شبکه Layer 1 اختصاصی Arc را روی Public Mainnet راه‌اندازی کرد؛ شبکه‌ای سازگار با EVM که کارمزدهای آن با USDC پرداخت می‌شود. Arc از روز نخست با بیش از ۱۰۰ اپلیکیشن و بیش از ۱۰۰ مجموعه نهادی و اکوسیستمی آغاز به کار کرده و نام‌هایی مانند BlackRock، Visa، Mastercard، DTCC و ICE در میان مجموعه‌های مرتبط با زیرساخت و اعتبارسنجی آن دیده می‌شوند.
🟠 این راه‌اندازی نشان می‌دهد استراتژی Circle دیگر صرفاً به رشد USDC محدود نیست. Arc برای پرداخت، بازارهای مالی، دارایی‌های توکنیزه‌شده و اپلیکیشن‌های DeFi طراحی شده و Circle همچنین عرضه اولیه کامل ۱۰ میلیارد توکن ARC را در مرحله genesis ایجاد کرده است؛ هرچند فعلاً عرضه عمومی این توکن قطعی نیست. در عمل، Circle در حال ساخت لایه‌ای است که USDC نه فقط دارایی اصلی آن، بلکه واحد پرداخت کارمزد و بخشی از زیرساخت مالی شبکه خواهد بود.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Circle #USDC #Arc #Blockchain #Tokenization #Stablecoins #Layer1
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
⛔️ وزارت خزانه داری آمریکا صرافی بیت‌بانک را تحریم کرد
🔴 واشنگتن می‌گوید این پلتفرم رمزارزی در انتقال صدها میلیون دلار مرتبط با پرداخت‌های عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز نقش داشته است.
🟧 وزارت خزانه‌داری آمریکا پلتفرم رمزارزی BitBank را که آن را تحت کنترل بابک زنجانی معرفی می‌کند، تحریم کرد. به ادعای خزانه‌داری، BitBank برای انتقال وجوه پرداخت‌شده به نهاد تازه‌تأسیس خدمات دریایی هرمز استفاده شده و صدها میلیون دلار را برای این نهاد نظامی منتقل کرده است.
🟠 این اقدام بخشی از عملیات Economic Outcast آمریکاست و نشان می‌دهد زیرساخت‌های رمزارزی نیز به یکی از محورهای اجرای تحریم‌های مالی علیه ایران تبدیل شده‌اند. آمریکا همزمان شرکت توسعه‌دهنده نرم‌افزار BitBank و سه فرد مرتبط با زنجانی را نیز در فهرست تحریم‌ها قرار داده است.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #BitBank #CryptoSanctions #Iran #Bitcoin #DigitalAssets #OFAC #StraitOfHormuz
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔴 ۱۱ روز مانده به تعطیلی BitMEX؛ Celsius سراغ پرونده ۶٬۳۶۰ BTC رفت
🟧 کمپانی Celsius می‌خواهد بیت‌کوین‌هایی را پس بگیرد که می‌گوید در جریان سقوط ۲۰۲۰ به‌اشتباه Liquidate شده‌اند.
🟠 مدیر دارایی‌های ورشکستگی Celsius از چند شرکت مرتبط با BitMEX شکایت کرده و خواهان بازگرداندن مجموعاً ۶٬۳۶۰ BTC شده است؛ دارایی‌ای که ارزش آن هنگام طرح پرونده حدود ۴۹۵ میلیون دلار برآورد شده بود. این شکایت به Liquidation های گسترده در سقوط بازار مارس ۲۰۲۰ مربوط می‌شود و Celsius مدعی است بخشی از این زیان‌ها نتیجه نحوه عملکرد سیستم Liquidation و Insurance Fund صرافی بوده است.
🟠 این پرونده درست ۱۱ روز پیش از توقف اعلام‌شده فعالیت BitMEX در ۲۳ سپتامبر ثبت شده؛ موضوعی که به آن یک لایه زمانی غیرعادی می‌دهد. با این حال، اتهام‌هایی مانند دستکاری بازار و Liquidation نادرست هنوز در دادگاه اثبات نشده‌اند و در حال حاضر باید به‌عنوان ادعای Celsius تلقی شوند، نه Fact قطعی.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Celsius #BitMEX #Bitcoin #CryptoLawsuit #CryptoExchange #BTC
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔴مهمانی میم‌کوین‌ها تمام شد؛ درآمد Robinhood Chain تقریباً دود شد
🟧تراکنش‌ها نزدیک اوج مانده‌اند، اما موتور درآمدزایی شبکه با فروکش‌کردن تب میم‌کوین‌ها ضربه خورده است.
🟠درآمد روزانه کارمزد اپلیکیشن‌های Robinhood Chain نسبت به اوج اخیر خود حدود ۹۷٪ سقوط کرده؛ افتی که همزمان با فروکش‌کردن موج معاملات میم‌کوین‌ها رخ داده است.
⚫️این در حالی است که تعداد تراکنش‌های شبکه همچنان در سطوح بالایی قرار دارد؛ تضادی که نشان می‌دهد شلوغ‌بودن یک شبکه لزوماً به معنی درآمدزایی بالا نیست.
⚫️بخش مهمی از جهش قبلی درآمد به فعالیت‌های سفته‌بازانه و تب میم‌کوین‌ها مرتبط بود. حالا با کاهش این موج، درآمد بسیار سریع‌تر از تعداد تراکنش‌ها افت کرده؛ وضعیتی که می‌تواند تفاوت میان فعالیت خام شبکه و تقاضای اقتصادی واقعی را برجسته کند و کیفیت رشد Robinhood Chain را زیر ذره‌بین ببرد.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Robinhood #RobinhoodChain #Memecoins #EthereumL2 #OnchainData
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
💳 میم‌کوین را جای «محتوای دیجیتال» جا زدند؛ Visa بالاخره متوجه شد
💳«میم‌کوین بخرید و Cashback بگیرید؛ حفره‌ای در طبقه‌بندی تراکنش‌ها که حالا Visa برای بستن آن وارد عمل شده است.»
🟠یک کد چهاررقمی باعث شده بود برخی خریدهای میم‌کوین مثل خرید فیلم و کتاب دیجیتال پردازش شوند؛ نتیجه؟ امتیاز و Cashback برای تراکنش‌هایی که باید مشمول قواعد کریپتو می‌شدند.
🟠خرید برخی میم‌کوین‌ها از طریق زیرساخت Crossmint در Robinhood Wallet و Fomo با کد MCC 5815 پردازش می‌شد؛ کدی که برای کالاها و محتوای دیجیتال مانند کتاب، فیلم و موسیقی در نظر گرفته شده است. به این ترتیب، این تراکنش‌ها به‌جای خرید مستقیم کریپتو، در شبکه پرداخت مانند خرید محتوای دیجیتال ظاهر می‌شدند و برخی کاربران می‌توانستند امتیاز یا Cashback معمول کارت اعتباری دریافت کنند.
🟠ماجرا پس از بررسی این تراکنش‌ها و اعتراض Chase جدی شد. اکنون Visa در حال بستن این مسیر است و به پردازشگرها اعلام شده خرید میم‌کوین نباید با دسته «Digital Media» پردازش شود. با پایان دوره انتقال، این خریدها باید تحت قواعد مربوط به تراکنش‌های کریپتویی قرار بگیرند؛ تغییری که عملاً حفره‌ای را می‌بندد که با یک کد چهاررقمی، میم‌کوین را در سیستم پرداخت شبیه محتوای دیجیتال نشان می‌داد.
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Visa #Memecoin #Crossmint #Robinhood #CreditCards #CryptoPayments #Fintech
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
👩💻 شغل رؤیایی، مصاحبه جعلی، کیف پول خالی؛ دام کره‌شمالی برای فعالان کریپتو
🔴 یک پیشنهاد کاری ظاهراً عادی می‌توانست به نصب بدافزار و سرقت دارایی‌های دیجیتال ختم شود؛ عملیاتی که ده‌ها هزار سیستم را در بیش از ۱۰۰ کشور درگیر کرده است.
⚫️ هکرهای وابسته به کره‌شمالی در عملیات WaterPlum / Contagious Interview با جعل هویت شرکت‌ها و برگزاری فرایندهای استخدامی و مصاحبه‌های فنی جعلی، قربانیان را به اجرای فایل‌ها و Coding Testهای آلوده ترغیب می‌کردند.
⚫️طبق هشدار مشترک نهادهای امنیتی چند کشور، حداقل ۳۰ هزار سیستم در بیش از ۱۰۰ کشور هدف قرار گرفته و اطلاعات یا دارایی مرتبط با بیش از ۷ هزار کیف پول کریپتو به سرقت رفته است. دست‌کم ۱۰.۷ میلیون دلار دارایی دیجیتال نیز در ارتباط با این عملیات به کره‌شمالی منتقل شده است.
⚫️این حمله نشان می‌دهد مهندسی اجتماعی در صنعت کریپتو از لینک‌های فیشینگ ساده فراتر رفته است: مهاجم ابتدا یک موقعیت شغلی معتبرنما می‌سازد، اعتماد قربانی را در چند مرحله جلب می‌کند و سپس بدافزار را در قالب بخشی طبیعی از فرایند استخدام وارد سیستم می‌کند. توسعه‌دهندگان و متخصصان فعال در شرکت‌های کریپتو، AI و فناوری از اهداف اصلی این کمپین بوده‌اند.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #CyberSecurity #CryptoSecurity #NorthKorea #ContagiousInterview #WaterPlum #Malware #CryptoHack
✅ @CommanderDeFi
❗️❗️❗️❗️❗️❗️| 💥
🧿 سرویس جدید و اختصاصی سیگنالهای معاملاتی Toobit
🔵 همکاری مشترک DiGi Reliance × Toobit
✅ در ادامه همکاری DiGi Reliance × Toobit، سرویس جدید و اختصاصی DR Signals راه‌اندازی شده است؛ سرویسی که با همکاری Toobit و DiGi Reliance در اختیار کاربران مجموعه ما قرار می‌گیرد تا به سیگنالهای اختصاصی معاملات ارز دیجیتال به‌صورت کاملاً رایگان دسترسی داشته باشند.
✔️ این سرویس در یک کانال اختصاصی ارائه می‌شود و دسترسی به آن ویژه کاربرانی است که از طریق DiGi Reliance در صرافی Toobit فعالیت می‌کنند.
✔️ سیگنال‌ها با هدف شناسایی موقعیت‌های معاملاتی بازار ارائه می‌شوند و کاربران واجد شرایط، بدون پرداخت هزینه اشتراک، می‌توانند از آنها استفاده کنند.
✔️ در این سرویس، داده‌ها و تحولات بازار به‌صورت مستمر رصد و تحلیل می‌شوند و ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی نیز در پایش حجم بالای داده‌ها و شناسایی موقعیت‌های بالقوه معاملاتی نقش خواهند داشت. هدف، تبدیل این داده‌ها به سیگنال‌ها و فرصت‌های معاملاتی کاربردی‌تر برای کاربران است.
✔️ کاربران واجد شرایط DiGi Reliance می‌توانند بدون پرداخت هزینه اشتراک و به‌صورت کاملاً رایگان به این سیگنال‌ها دسترسی داشته باشند.
❗️ برای دریافت جزئیات نحوه عضویت در کانال اختصاصی DR Signals | Toobit با⬅️ آی دی پشتیبانی همیشگی ما ➡️در تماس باشید.
⚠️ سیگنالهای معاملاتی صرفاً اطلاعات و ایده‌های معاملاتی هستند و تضمینی برای سودآوری محسوب نمی‌شوند. مدیریت سرمایه و تصمیم نهایی هر معامله بر عهده خود کاربر است.
✅Main Channel: @DigiReliance
✅Support ID: @DigiReliance_Support
🔡🔡🔡🔡
🌐 ۴.۳ میلیارد دلار پایان ماجرا نبود؛ ایران دوباره بایننس را به دردسر انداخت
🟥 سه سال پس از تسویه تاریخی بایننس با آمریکا، دو تحول تازه در سپتامبر بار دیگر ایران را به مرکز پرونده‌های مرتبط با این صرافی برگردانده است.
⚫️ بایننس در سال ۲۰۲۳ در پرونده‌ای که نقض قوانین تحریمی آمریکا نیز بخشی از آن بود، به اتهامات فدرال اقرار کرد و با پرداخت حدود ۴.۳ میلیارد دلار موافقت کرد. وزارت دادگستری آمریکا آن زمان اعلام کرد این صرافی بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بیش از ۸۹۸ میلیون دلار معامله میان کاربران آمریکایی و کاربران ساکن ایران را تسهیل کرده بود.
⚫️ حالا ایران دوباره به این پرونده برگشته است. در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، دادستان‌های آمریکا برای مصادره حدود ۶۱ میلیون دلار رمزارز مرتبط با فروش نفت تحریم‌شده ایران اقدام کردند؛ پرونده‌ای که طبق ادعای DOJ، دو شرکت چینی در آن از حساب‌های Binance برای انتقال عواید استفاده کرده‌اند، هرچند خود Binance در آن پرونده متهم نشده است.
⚫️تنها چند روز بعد، گزارش شد دادستان‌های فدرال تحقیقات تازه‌ای را آغاز کرده‌اند تا مشخص شود آیا Binance در جلوگیری از معاملات مرتبط با ایران کوتاهی کرده و آیا اجازه انجام این معاملات آگاهانه بوده است یا خیر. تحقیق تازه هنوز به معنای اثبات تخلف جدید Binance نیست، اما نشان می‌دهد پرونده ایران، سه سال پس از جریمه تاریخی، دوباره به یکی از نقاط حساس رابطه این صرافی با نهادهای آمریکایی تبدیل شده است.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠 راهنمای عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی توبیت و DiGi Reliance
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Binance #Iran #Sanctions #DOJ #CryptoRegulation #Compliance
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔴 پایان یک عصر در کریپتو؛ BitMEX بعد از ۱۱ سال خاموش شد
🔻صرافی پیشگام بازار مشتقات، معاملات خود را برای همیشه متوقف کرد؛ برداشت دارایی کاربران همچنان باز است.
🟧صرافی BitMEX پس از بیش از ۱۱ سال فعالیت، امروز 1 مهر 1405، رسماً عملیات صرافی خود را متوقف کرد. معاملات، واریز و بازکردن پوزیشن جدید دیگر امکان‌پذیر نیست و این پلتفرم اکنون در مرحله نهایی Wind-down قرار دارد؛ با این حال کاربران همچنان می‌توانند وارد حساب خود شوند و موجودی قابل برداشتشان را خارج کنند.
🟠 صرافی BitMEX یکی از بازیگران اثرگذار در شکل‌گیری بازار مشتقات کریپتو بود و Perpetual Swap اهرمی را به محصولی فراگیر در این صنعت تبدیل کرد. هیئت‌مدیره HDR Global Trading تصمیم به تعطیلی را پس از بازبینی استراتژیک کسب‌وکار و شرایط صنعت کریپتو اتخاذ کرد.
⚫️پایان BitMEX فقط تعطیلی یک صرافی نیست؛ پایان فعالیت پلتفرمی است که بخشی از ساختار بازار مدرن مشتقات کریپتو را شکل داد.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #BitMEX #Bitcoin #CryptoDerivatives #PerpetualSwap #CryptoExchange #Derivatives
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
👩💻 هک Bitget بزرگ‌تر از برآورد اولیه بود؛ رقم نهایی به ۳۸۷.۵ میلیون دلار رسید
🔴 ردیابی تکمیلی دارایی‌ها ابعاد بزرگ‌تری از حمله را آشکار کرد؛ Bitget برای کمک به فریز و بازیابی وجوه، پاداش ۵٪ تعیین کرده است.
🟧 ماجرا به حمله ۲۳ سپتامبر بازمی‌گردد؛ زمانی که مهاجم با سوءاستفاده از یک آسیب‌پذیری در زیرساخت کیف پول گرم Bitget توانست تراکنش‌های غیرمجاز ایجاد کرده و صدها میلیون دلار دارایی را به آدرس‌های تحت کنترل خود منتقل کند. برآورد اولیه خسارت حدود ۳۵۱.۶ میلیون دلار بود، اما Bitget پس از تکمیل ردیابی تراکنش‌ها در شبکه‌های مختلف اعلام کرد ارزش دارایی‌های منتقل‌شده به حدود ۳۸۷.۵ میلیون دلار رسیده است.
⚫️این افزایش ناشی از شناسایی تراکنش‌های بیشتر در فرایند ردیابی بوده و به معنی وقوع سرقت جدید نیست. صرافی می‌گوید آسیب‌پذیری مورد استفاده در حمله شناسایی و برطرف شده و حادثه مهار شده است.
⚫️تمرکز اکنون به ردیابی و بازیابی دارایی‌ها منتقل شده؛ Bitget با همکاری شرکت‌هایی از جمله Mandiant و SlowMist تحقیقات را ادامه می‌دهد و برای اقداماتی که مستقیماً به فریز یا بازیابی وجوه منجر شوند، پاداشی معادل ۵٪ دارایی مربوطه در نظر گرفته است. افزایش رقم خسارت از ۳۵۱.۶ به ۳۸۷.۵ میلیون دلار همچنین نشان می‌دهد برآورد اولیه ابعاد یک حمله لزوماً تصویر نهایی خسارت را نشان نمی‌دهد.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Bitget #CryptoHack #CryptoSecurity #CyberSecurity #BlockchainSecurity #CryptoExchange
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
👩💻 اسکمرها یک «Mainnet تقلبی» ساختند؛ ۷۶۶ ETH از دارایی کاربران خارج شد
🔴 شبکه جعلی با نام GIWA توانست بیش از ۱,۳۰۰ آدرس را به یک Bridge تقلبی بکشاند؛ DYORSWAP تاکنون بیش از ۲۰۰ ETH برای جبران خسارت کاربران پرداخت کرده است.
🟧 ماجرا این بار به یک سایت فیشینگ یا توکن جعلی محدود نبود. یک شبکه Layer 2 با ظاهر GIWA Mainnet، همراه با Bridge و Batcher شبیه OP Stack راه‌اندازی شد و کاربران حدود ۷۶۷.۶۵ ETH به Bridge آن منتقل کردند؛ حدود ۷۶۶.۲۵ ETH نیز در ادامه از آن خارج شد. نکته مهم اینکه Mainnet رسمی GIWA اساساً هنوز راه‌اندازی نشده است.
🟠مدیریت DYORSWAP می‌گوید قراردادهای این DEX هک نشده‌اند و مشکل از شبکه جعلی بوده است. این پروژه تاکنون بیش از ۲۰۰ ETH از منابع خود به کاربران آسیب‌دیده پرداخت کرده و بررسی آدرس سازنده شبکه، منشأ سرمایه، کیف‌پول‌های آزمایشی و مقصد ETHهای خارج‌شده همچنان ادامه دارد. این پرونده نمونه‌ای غیرمعمول از اسکم است که در آن مهاجم به‌جای جعل یک اپلیکیشن، زیرساخت یک بلاکچین را برای قربانی باورپذیر کرده است.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Ethereum #CryptoScam #BlockchainSecurity #GIWA #DYORSWAP #Layer2 #CryptoSecurity
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🪙"تتر" و باز هم ایران: رابطه پیچیده تتر با شبکه مالی ایران
🤑 گزارش سنای آمریکا: ۸۴٪ کیف‌پول‌های بررسی‌شده مرتبط با ایران، عمدتاً با USDT کار کرده‌اند
🤑 بنیاد تتر از مسدودسازی ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با دولت ایران خبر داد
🔴 گزارش تازه پژوهشگران دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا، ۸۴۶ کیف‌پول تحریم‌شده یا هدف توقیف مرتبط با ایران و گروه‌های وابسته را بررسی کرده و می‌گوید ۸۴٪ آنها منحصراً یا تقریباً منحصراً با USDT تراکنش داشته‌اند.
⚫️این گزارش، نقش استیبل‌کوین Tether را در دسترسی شبکه‌های مرتبط با ایران به یک ابزار پرداخت دلاری و نقدشونده برجسته کرده و خواستار بررسی بیشتر عملکرد این شرکت در زمینه تحریم‌ها و مبارزه با پولشویی شده است.
🔴 اما همزمان Tether تصویر دیگری از ماجرا ارائه کرده است: این شرکت می‌گوید اقدامات انجام‌شده با همکاری مقام‌های آمریکایی در سال ۲۰۲۶ به فریز حدود ۵۵۰ میلیون دلار USDT مرتبط با ایران منجر شده است.
⚫️بیش از ۳۴۴ میلیون دلار از این رقم در آوریل و بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دیگر در ژوئیه، در آدرس‌هایی مسدود شد که مقام‌های آمریکایی آنها را به بانک مرکزی ایران یا شبکه‌های تحریمی مرتبط دانسته‌اند.
📌 کنار هم قرار گرفتن این دو داده، تناقض مهم USDT را نشان می‌دهد: همان ساختار متمرکزی که امکان مسدودسازی دارایی‌ها را به Tether می‌دهد، در عین حال استیبل‌کوین آن را به یکی از ابزارهای مورد استفاده در شبکه‌های مالی فرامرزی و تحریم‌شده تبدیل کرده است.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Tether #USDT #Iran #Stablecoin #Sanctions #OFAC #CryptoRegulation
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🚫 چه کسی قبل از خبر بزرگ معامله کرد؟ کنگره از Hyperliquid و Crypto com جواب می‌خواهد
🔴کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا از دو پلتفرم خواسته جزئیات معاملات مشکوک، احراز هویت کاربران و سازوکار مقابله با استفاده از اطلاعات غیرعمومی را ارائه کنند.
🟧 کمیته نظارت مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات خود درباره احتمال استفاده از اطلاعات غیرعمومی در بازارهای آنلاین را گسترش داده و از Hyperliquid، Crypto .com و Aristotle Exchange/PredictIt اسناد و اطلاعات خواسته است.
⚫️درباره Hyperliquid، تمرکز بخشی از بررسی‌ها روی گزارش‌های مربوط به یک Short اهرمی بزرگ روی BTC و ETH پیش از اعلام مهم تعرفه‌ای آمریکا در اکتبر ۲۰۲۵ است؛ در مورد Crypto .com نیز کمیته خواسته مشخص شود آیا کارکنان یا افراد وابسته پیش از تصمیم‌هایی مانند Listing، Delisting، Custody یا تغییرات مرتبط با وضعیت نظارتی معامله‌ای انجام داده‌اند.
⚫️محور اصلی تحقیق این است که این پلتفرم‌ها چگونه هویت و موقعیت کاربران را بررسی می‌کنند، معاملات مشکوک را تشخیص می‌دهند و موارد احتمالی استفاده از اطلاعات غیرعمومی را به نهادهای مسئول ارجاع می‌دهند. با این حال، درخواست کنگره به‌معنای اثبات Insider Trading توسط Hyperliquid، Crypto .com یا معامله‌گران مورد اشاره نیست و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #Hyperliquid #CryptoCom #InsiderTrading #PredictionMarkets #CryptoRegulation #Bitcoin #Ethereum
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔴 آمریکا شبکه ۱۷ میلیارد دلاری A7 را به ارتباط با ایران، نوبیتکس و هک‌های کره شمالی متهم کرد
🟧 واشنگتن شبکه A7 و استیبل‌کوین روبلی A7A5 را به مجموعه‌ای از فعالیت‌های مالی مرتبط با دورزدن تحریم‌ها و تراکنش‌های پرریسک کریپتویی پیوند داده است.
⚫️ خزانه‌داری و FinCEN آمریکا شبکه A7 را هدف اقدامات جدید قرار داده‌اند؛ شبکه‌ای که به گفته FinCEN، Sub-Agentهای آن از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ بیش از ۱۷ میلیارد دلار تراکنش پردازش کرده‌اند.
⚫️مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اکوسیستم با کانال‌های مالی مرتبط با ایران و نوبیتکس ارتباط داشته و بخشی از تراکنش‌های مرتبط با هک‌های کریپتویی منتسب به کره شمالی نیز از آن عبور کرده است.
⚫️یکی از مهم‌ترین اجزای این پرونده A7A5 است؛ توکنی با پشتوانه روبل که روی Ethereum و Tron فعالیت می‌کند و آمریکا آن را بخشی از زیرساخت مالی این شبکه می‌داند.
⚫️ با این حال، A7 ارتباط با ایران و گروه‌های تروریستی را رد کرده است. اهمیت ماجرا فقط در عدد ۱۷ میلیارد دلار نیست؛ این پرونده نشان می‌دهد شبکه‌های مالی موازی، استیبل‌کوین‌ها و زیرساخت‌های کریپتویی چگونه به نقطه تمرکز جدید تحریم‌ها و نظارت مالی بین‌المللی تبدیل شده‌اند.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #A7 #A7A5 #Stablecoin #Nobitex #Sanctions #CryptoRegulation #NorthKorea #Ethereum #Tron
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
🔍 اوکی‌اکسچنج زیر ذره‌بین؛ گزارش‌ها از محدودیت شدید برداشت ادامه دارد
⚠️ شکایت کاربران از تأخیر و محدودیت برداشت ادامه دارد؛ اما شواهد موجود، ادعای ورشکستگی یا کسری ذخایر را تأیید نمی‌کند.
🔴 گزارش‌های منتشرشده از کاربران اوکی‌اکسچنج طی ماه‌های اخیر از محدودیت‌های قابل‌توجه در خروج دارایی حکایت دارد؛ در مقاطعی حتی سقف برداشت رمزارزی حدود ۵۰ دلار در هر ۲۴ ساعت برای برخی کاربران گزارش شده و همزمان شکایت‌هایی درباره تأخیر یا محدودیت برداشت ریالی نیز مطرح بوده است.
⚫️خود اوکی‌اکسچنج نیز در مقررات رسمی‌اش اعلام کرده سقف‌ها و محدودیت‌های برداشت می‌توانند بسته به شرایط شبکه، بانکی، مقرراتی و سیاست‌های پلتفرم تغییر کنند.
⚫️ مسئله اصلی فقط وجود یک محدودیت موقت نیست؛ تداوم گزارش‌ها درباره دشواری دسترسی به دارایی است. صفحات رسمی فعلی صرافی نیز سقف برداشت را متغیر و وابسته به سطح حساب اعلام می‌کنند و برای بعضی سناریوها محدودیت ۷۲ ساعته برداشت رمزارز و تسویه ریالی تا ۴۸ تا ۷۲ ساعت کاری را ذکر کرده‌اند.
⚫️با این حال، از داده‌های موجود نمی‌توان ورشکستگی یا کسری ذخایر را نتیجه گرفت؛ آنچه فعلاً قابل دفاع است، یک Risk Signal جدی درباره امکان خروج به‌موقع دارایی از یک صرافی متمرکز است.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #OKExchange #CryptoExchange #WithdrawalRisk #LiquidityRisk #ExchangeRisk #SelfCustody
✅ @CommanderDeFi
🔡🔡🔡🔡
⚖️ قرار بود چند روزه حل شود؛ ماه‌ها بعد کاربران OMPFinex به قوه قضاییه رسیدند
🔴 مشکل برداشت‌هایی که قرار بود ظرف چند روز تعیین تکلیف شوند، برای بخشی از کاربران OMPFinex ماه‌ها ادامه پیدا کرده و حالا نارضایتی‌ها به تجمع اعتراضی مقابل قوه قضاییه رسیده است.
🙏 گزارش اختلال در برداشت‌های ریالی و رمزارزی OMPFinex از تابستان ۱۴۰۵ بالا گرفت. خود صرافی در ۲۶ تیر اعلام کرد تعدادی از کاربران با تأخیر در برداشت مواجه شده‌اند و وعده داد تمام برداشت‌های «در حال بررسی» طی روزهای آینده و حداکثر تا هفته بعد تسویه شوند.
⚫️صرافی OMPFinex بخشی از اختلال‌ها را به مشکلات زیرساخت بانکی و افزایش ملاحظات امنیتی نسبت داد؛ اما گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های بعد نشان داد دست‌کم برای بخشی از کاربران، درخواست‌های برداشت ثبت‌شده در مرداد و شهریور همچنان در مهرماه تسویه نشده‌اند.
⚫️ادامه این وضعیت اکنون وارد مرحله تازه‌ای شده است. طبق تصاویر و ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از کاربران در ۱۳ مهر (امروز) مقابل قوه قضاییه تجمع کرده و خواستار شفاف‌سازی، پاسخگویی و تعیین تکلیف مطالبات خود شده‌اند.
⚫️همزمان OMPFinex از اقداماتی مانند بررسی برداشت‌های معوق، ایجاد «صندوق حمایت کاربران» و تقویت ساختار حقوقی خود خبر داده است؛ اما تداوم گزارش‌های مربوط به برداشت‌های انجام‌نشده نشان می‌دهد بحران برای بخشی از کاربران هنوز پایان نیافته است.
🟠فرمانده کریپتو (بورس و بازارهای مالی) 🟠فرمانده کریپتو (ارزدیجیتال)
🟠عضویت (رایگان) در کانال اختصاصی سیگنالهای روزانه Toobit
🟠رویدادهای بزرگ و فعال صرافی های بین المللی پارتنر ما
🟠راهنمای عضویت در کانال های VIP
#CommanderDeFi #DeFi #CryptoNEWS #OMPFinex #CryptoExchange #WithdrawalDelay #IranCrypto #CryptoUsers #ExchangeRisk
✅ @CommanderDeFi